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Por: Leonardo Roca, senador |
Hay un dato pequeño que casi nadie miró, pero que fue la clave para entender todo lo demás: dentro del informe del IDIF, extraído de la imagen forense de su celular, aparece el registro de una billetera digital (cold wallet) señalada como vinculada a Fernando Cerimedo. Ese dato, cruzado con la cadena de bloques pública, me permitió reconstruir la ruta completa del dinero que hoy comparto con el país.
Estos son los hallazgos que vamos a poner en conocimiento del Fiscal que lleva la causa de Enriquecimiento Ilícito en las proximas horas, y a la que como Senador me he adherido formalmente:
En 6 meses esa wallet movió US$ 44.100 hacia 46 destinos distintos, sin acumular saldo en ningún momento hoy tiene apenas US$ 9. Ese patrón, dispersar constantemente sin retener fondos, es el que la literatura antilavado (GAFI) identifica como "layering": fraccionar el dinero para dificultar su rastreo.
Siguiendo la cadena, esa billetera conecta con una red de 10 wallets vinculadas que, en anillos sucesivos, terminan en un grupo reducido de direcciones con perfil de exchange , que en el mismo período movieron hasta US$ 132,8 millones.
Nada de esto es una filtración ni una acusación cerrada: es información pública, verificable ahora mismo por cualquier persona en Tronscan.org. Lo que pedimos a la Fiscalía es que confirme la cadena de custodia del dispositivo, y que se identifique a los titulares reales de las direcciones finales de esta red.
Seguimos la ruta del dinero, Esto apenas empieza.
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