-

FISCALÍA IMPUTA POR GANANCIAS ILÍCITAS A DIPUTADO DEL MAS QUE HIZO TRANSACCIONES MILLONARIAS

El fiscal del caso informó que se abrió la investigación en julio pasado, porque el legislador reportó que tiene 44 bienes inmuebles. 

Vía: Página Siete | 

El diputado suplente del Movimiento al Socialismo (MAS) José Rengel Terrazas fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas tras realizar 37 giros a tres países sin especificar quiénes son los destinatarios. Se develó que el legislador tiene 44 bienes inmuebles registrados a su nombre, según la investigación preliminar de la Fiscalía.

“El imputado ha realizado más de 37 giros al exterior por empresas remesadoras, entre ellos a Alemania, Turquía, Costa de Marfil, por un monto aproximado de 370.426 dólares, desconociéndose la relación con las personas beneficiadas”, señala el documento del Ministerio Público, según ANF.

José Rengel Terrazas es diputado uninominal por la circunscripción-19 de La Paz, es parte de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria.

El fiscal del caso explicó que se abrió la investigación con relación al artículo 185 del Código de Procedimiento Penal y que realizaron los primeros actos investigativos.

Según el informe, la investigación de la Fiscalía contra el diputado empezó el 19 de julio de este año porque realizó transferencias económicas extrañas lo que llamó la atención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

En todo ese tiempo, los tres investigadores asignados al caso, realizaron diferentes solicitudes al Banco Unión, a la Contraloría, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Economía, a la Empresa de Giros y Remesas de dinero Compañía Interamericana de Servicios S.R.L. y la Diaconía Institución Financiera de Desarrollo.

El Banco Unión reportó que el ahora imputado realizó retiros a través de cajeros automáticos por un total 920.110 de bolivianos y 5.133.289 millones de bolivianos en efectivo, de los cuáles los más relevantes son: 2.598.121.



Al respecto, el legislador señaló como origen la “venta de departamento y ahorro de salarios de trabajo” y como destino el pago de un préstamo al Banco Unión, devolución de departamentos y compra de un bien inmueble.

El diputado del MAS tiene una cuenta Nro. 1-12533837 MM donde registró retiros, sin especificar fecha, por un total de 920.263 bolivianos de los cuales 919.463 fueron retirados en efectivo. El reporte señala que el 19 de enero de 2019 retiró 75.000 bolivianos, el legislador señaló como destino “la cancelación de una hipoteca en derechos reales”

El 27 de marzo de 2021 se registró el retiro de Bs 69.700 y el titular indicó que es para la “devolución de departamentos”.

En la cuenta del Banco Unión S.A. 1-12533837 MN se registraron transacciones por más de Bs 5 millones de los cuales Bs 365.206 corresponde a transferencias por pago de sueldos dentro del periodo comprendido entre el 3 de enero de 2018 y el 3 de agosto de 2021 cuando trabajaba en la Universidad Mayor de San Andrés, luego en la Cámara de Diputados.

Según el informe, el imputado cuenta con tres bienes inmuebles con matrículas Nro. 2010990051233, Nro. 2010990091572 y Nro. 2010990187537 y entre los dos últimos se dividieron en locales comerciales parqueos y departamentos. Mientras, que el Consejo de la Magistratura en fecha 14 de septiembre refiere que el imputado tiene 44 inmuebles registrado a su nombre.

INNER POST ADS 2

$type=blogging$count=100













Nombre

¡LA BOLIVIA QUE QUEREMOS! Actualidad Alfonso Gumucio Alfredo Rodríguez Amalia Pando Amparo Ballivián Andrés Gómez APOCALIPSIS AHORA BOLIVIA ARDE Cabildeo Cabildeo 1 Cabildeo 2 Cabildeo 3 Carlos Valverde Cesar Rojas César Rojas Ríos Ciencia Consejos coronavirus2021 Crónicas del Narcotráfico Cultura Deportes Destacado Diego von Vacano Drina Ergueta Economía Eduardo Maldonado Edwin Herrera Enrique Velazco Fabián Yaksic Franz Barrios Galería de Fotos Gonzalo Chávez Gonzalo Flores Gonzalo RodrÍguez Gonzalo Rojas Hernán Terrazas HISTORIAS DE GUERRA HISTORIAS DE GUERRA_ASIA HISTORIAS DE GUERRA_ORIENTE MEDIO HISTORIAS DE GUERRA_UCRANIA Hugo Carvajal Humor Informe Especial Amalia Pando Inter Internacional Cabildeo Jaime Dunn Javier Medrano Jhonny Vargas Johnny Nogales Jorge Trujillo José Manuel Ormachea José Rafael Vilar Joshua Bellott Juan Antonio Morales Juan Carlos Ferreyra Peñarrieta Juan Del Granado Kathia Saucedo Paz LO DESTACADO Lucha Libre Luis Fernando Romero Torrejón Maggy Talavera Manfredo Kempff Manuel Barrios Marcel Rivas Marco Loayza Cossío Marco Saravia María José Rodríguez Mariano Cabrera Lafranconi Mateo Rosales Mauricio Quiroga Arias Mery Vaca Miguel Dabdoub MINERÍA_1 MINERÍA_2 NARCOS Nicaragua Noticias Opinión Óscar Ortiz Personajes PORTADA Ricardo Paz Robert Brockmann Roberto Méndez Rolando Tellería Ronald MacLean Rosa Talavera Sebastián Crespo Postigo Sonia Montaño subnacionales2021 Susana Seleme Tecnología TITULAR ACTUALIDAD TITULAR ECONOMÍA TITULAR INTERNACIONAL TRILOGÍA DEL ENCUBRIMIENTO Últimas Noticias Vídeo de último momento Vladimir Peña Waldo Albarracín Zulema Alanes
false
ltr
item
CABILDEO DIGITAL: FISCALÍA IMPUTA POR GANANCIAS ILÍCITAS A DIPUTADO DEL MAS QUE HIZO TRANSACCIONES MILLONARIAS
FISCALÍA IMPUTA POR GANANCIAS ILÍCITAS A DIPUTADO DEL MAS QUE HIZO TRANSACCIONES MILLONARIAS
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL2wNWHpZ4brTReLCzf2pe79eXzAYRuHhfGrwh7maCRHWBE5yj4ixzvhkyUM2r0FwInYm0Pk2GytHi40ggrDxQRfh453gQcDGxDRiY4gtHVeFWhDRAziGBOnPxt9LjnCkaGuDgieTeuXa8Yls-17_QrVXRxMbEHvwVpM6_ZBM9Zgs2LvQI8y9x9bSA/w640-h358/c-rengel-1-417729-5F81.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhL2wNWHpZ4brTReLCzf2pe79eXzAYRuHhfGrwh7maCRHWBE5yj4ixzvhkyUM2r0FwInYm0Pk2GytHi40ggrDxQRfh453gQcDGxDRiY4gtHVeFWhDRAziGBOnPxt9LjnCkaGuDgieTeuXa8Yls-17_QrVXRxMbEHvwVpM6_ZBM9Zgs2LvQI8y9x9bSA/s72-w640-c-h358/c-rengel-1-417729-5F81.jpg
CABILDEO DIGITAL
https://www.cabildeodigital.com/2022/11/fiscalia-imputa-por-ganancias-ilicitas.html
https://www.cabildeodigital.com/
https://www.cabildeodigital.com/
https://www.cabildeodigital.com/2022/11/fiscalia-imputa-por-ganancias-ilicitas.html
true
51180123549186060
UTF-8
No se encontró ningún contenido Ver todo Seguir Leyendo Responder Cancelar respuesta Borrar Por Inicio Páginas Posts Ver todo Recomendado para ti Categoría Historial SEARCH Todos los posts No se ha encontrado lo que estabas buscando Back Home Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sab Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene feb mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic en este momento hace 1 minuto $$1$$ minutes ago hace 1 hora $$1$$ hours ago Ayer $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hace más de 5 semanas Seguidores Seguir ESTE CONTENIDO ES PREMIUM Por favor comparte para desbloquear Copiar todo el código Seccionar todo el código Todo el código será copiado a tu clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy