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UIF y Fiscalía firman acuerdo para fortalecer la "paralizada" Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.



Aun no es una ley como tal, continua en tratamiento, sin embargo la Fiscalía General y la Unidad de Investigaciones Financieras firmaron un Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional para el acceso a información y datos de la gente en procesos investigativos, misma que robustecería la controversial Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

El convenio establece la transmisión de información y relevamiento de datos a través de sistemas informáticos interoperables, con carácter restringido y controlado, para la investigación y procesamiento de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, así como el financiamiento del terrorismo.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) instruyó a las notarias y notarios de fe pública del país remitir los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el reporte de Personas Expuestas Políticamente (PEP) con referencia a documentos relacionados a la compra y venta de bienes muebles sujetos a registro e inmuebles, así como a la constitución de sociedades y modificación o disolución de las mismas.

La UIF, según el comunicado, realiza este instructivo en prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

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CABILDEO DIGITAL: UIF y Fiscalía firman acuerdo para fortalecer la "paralizada" Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
UIF y Fiscalía firman acuerdo para fortalecer la "paralizada" Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.
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