El millonario argentino en la mira de EE.UU. por ocultar la fortuna de Maduro

Varios movimientos y negocios de un multimillonario argentino de 44 años, radicado en Nueva York, son la nueva pista que siguen los departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidospara dar con el paradero de la fortuna oculta de Nicolás Maduroy para asfixiar sus fuentes de inversiones extranjeras. Se trata de Diego Adolfo Marynberg, de origen israelí e identificado como Zev en su pasaporte.

Pocos conocen su rostro, pero su nombre empezó a circular esta semana, luego de que el gobierno de Donald Trump anunció que alista nuevas sanciones contra empresarios que estarían detrás del movimiento de más de 1.200 millones de dólares que Maduroha logrado saquear de las arcas venezolanas.

Marynberg es un viejo conocido del régimen, que aterrizó en Venezuela en el 2006 con la promesa de invertir en empresas públicas o expropiadas por Hugo Chávez, en crisis, lo que fue bien visto por la dictadura bolivariana, según han dicho informantes hoy bajo la protección de Estados Unidos.

Con los dividendos que asegura haber obtenido de ese y otros negocios ha adquirido costosas propiedades en Estados Unidos, incluido un apartamento de 1.500 metros cuadrados, ubicado en el sur de Central Park, en Nueva York. Luego de sellar la transacción, en el 2015 lo vendió por más de 30 millones de dólares para mudarse a otra excéntrica propiedad en el norte de esta ciudad, donde se asienta una reputada comunidad judía.

Fuentes federales señalan que Marynberg y su esposa, Elena Spolsk, dicen profesar el judaísmo. Y bajo ese argumento justificaron jugosas donaciones, por 13,5 millones de dólares, a fundaciones que apoyan el asentamiento de judíos en Jerusalén Oriental.

Conexión con Argentina

La plata salió desde una empresa panameña que recibía flujos de dinero de diferentes países, incluido Venezuela.

Según el diario israelí ‘Haaretz’, desde hace 15 años Marynberghace este tipo de donaciones a fundaciones calificadas como prosionistas, que pueden superar fácilmente los 6 millones de dólares y que estuvieron bajo la lupa de agencias israelíes sin que llegaran a resultados concretos.

Y aunque los federales tienen especial interés en lo que Marynberg logró y ha hecho con el régimen venezolano, también les siguen la pista a los negocios que realizó en Argentina durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La hipótesis es que las ganancias de negocios opacos de ese gobierno se movieron a través de bonos, trasladados a un banco de Curazao. Ya se sabe que una buena parte del dinero provenía de la venta de bonos emitidos por el gobierno de Venezuela, que circularon a través de Mercantil Valores Agente de Valores S.A., cuya cabeza es Diego Marynberg.

Y si bien al argentino-israelí se le han encontrado múltiples inversiones legales –incluida una reciente en un poderoso grupo de comunicaciones–, la atención de las autoridades se centra en los negocios de GEO Oportunitys Equity Ltda, firma que aparece entre las de mejor desempeño entre los fondos con renta variable de América Latina.

Las ganancias arrojadas por ese fondo le permitieron al argentino adquirir Mercantil Servicios Financieros CA, el segundo banco de mayor relevancia en Venezuela, durante el mandato de Chávez.

Pero la piedra angular de su emporio es Adar Capital Partners, un fondo de inversión –con sedes en Buenos Aires, Nueva York y Tel Aviv– a través del cual realiza negocios en bolsas de valores y, entre otros sectores, en el campo inmobiliario.

Y aunque parece tener todo en orden, en materia contable, se cree que oficiales de inteligencia del ejército de Venezuela están dando información sobre sus actividades. De hecho, el periodista Jaime Bayly aseguró, el pasado 13 de mayo, que tiene información según la cual Marynberg le habría ayudado a Maduro a realizar operaciones fraudulentas con libras esterlinas (moneda del Reino Unido), por un valor que supera los 800 millones de dólares y que se habrían hecho entre el 2014 y 2015.

Ni Maduro, que se ha trenzado en recientes discusiones con Bayly, ni Marynberg se han pronunciado sobre los señalamientos.

De hecho, "El Tiempo" buscó al argentino y le dejó mensajes en sus redes, pero no respondió.

El rastro en Colombia

Sin embargo, se espera que en los próximos días se despejen las sospechas en torno a sus negocios con Venezuela e incluso con el gobierno de Cristina de Kirchner, quien aspira ahora a la vicepresidencia de su país.

Según el diario ‘The Wall Street Journal’, es cuestión de días para que se conozcan nuevas sanciones contra el régimen venezolano. Y Estados Unidos promete señalar a empresarios que se han prestado para millonarias operaciones de lavado. Se da por descontado que uno de los mencionados sea el barranquillero Álex Saab, el rey de las llamadas cajas Clap, con las que el régimen ejerce control social sobre la población más pobre.

Hace dos semanas, el Departamento del Tesoro señaló que esas raciones han sido usadas para una gigantesca operación de blanqueo a favor de Maduro.

Fuente: "El Tiempo" de Colombia, GDA