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Denuncian que proyecto de ley da poder irrestricto a la UIF para investigar sin orden judicial

Foto: UIF | 

Poderes irrestrictos para investigar a personas naturales y jurídicas, incluso sin la necesidad de órdenes judiciales y a sola sospecha, son otorgadas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a través del proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

La denuncia fue hecha pública por el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, quien alertó que este proyecto de  ley da facultades a la UIF para tener acceso a las comunicaciones, a las cuentas bancarias, a información de Derechos Reales, “a todo lo que  podría incumbir a una persona natural o jurídica, violando sus derechos constitucionales, sin ningún tipo de requerimiento, de ningún juez o del sistema de justicia o de alguien que le permita y autorice esa investigación”. 

En el anexo de esta ley se  determina la ampliación de facultades analíticas de la UIF para investigar los posibles casos de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, para lo cual señala que se deberá “Elaborar normativa que permita a la UIF realizar investigaciones financieras y patrimoniales a las personas que resulten vinculadas a los sujetos sobre los cuales se ha recibido un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o un pedido de la autoridad competente”, informó el diario Página Siete.

Sin embargo, en un lineamiento posterior, señala que también se deberá formular una normativa que faculte a la UIF iniciar estas investigaciones de oficio, sin la necesidad de un ROS o pedido de la autoridad competente.

Asimismo, en otro de los acápites del anexo se  propone la modificación del Código Penal para incorporar técnicas especiales de investigación, entre ellas el uso de agentes encubiertos, arrestos diferidos e incluso consultar al  Tribunal Constitucional sobre el uso de técnicas de escucha de llamadas.

Para el senador Paz, el principal problema del proyecto de norma es que las definiciones que emplea para las actividades que podrían considerarse Legitimación de Ganancias y Financiamiento al Terrorismo son muy amplias y dan demasiado espacio a la interpretación.

“La norma es difusa sobre lo que habla. Cualquier recurso o disposición de manejo económico en Bolivia, donde el 80% de la economía es informal, podría ser considerado como parte de esos tipos, así que esto puede caer sobre cualquiera”, explicó

Por esta razón, la ley podría convertirse en un mecanismo de represión, consideró el legislador. “Eso puede derivar en chantaje, la UIF puede chantajear a empresarios, medios, sindicatos o líderes de movimientos sociales. El Gobierno tendrá libre albedrío de abrir o cerrar empresas o instituciones, con sólo la investigación puede mandar a la cárcel a las personas. Es de muy amplio espectro y es muy peligroso para los derechos fundamentales”, dijo de acuerdo al reporte del diario paceño.

 

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Denuncian que proyecto de ley da poder irrestricto a la UIF para investigar sin orden judicial
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