Foto: ASFI |
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) se constituirá en querellante ante la justicia ordinaria en 41 procesos que se iniciarán en contra de personas que fueron identificadas efectuando actividades de intermediación financiera sin autorización o licencia con ofertas engañosas a través de redes sociales.
El Director Ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra, anticipó que llevará adelante todas las gestiones necesarias para que “se logre una sanción ejemplificadora y así evitar que la población exponga sus ahorros con estos hechos ilícitos”.
Para ello, la ASFI realiza un seguimiento y monitoreo constante, mediante sus instancias competentes, a todas las actividades financieras ilegales no sólo en espacios virtuales, páginas web, redes sociales, sino también en otros lugares como inmuebles que son utilizados para la realización de estos ilícitos.
La autoridad del sector dijo que “en el caso de las redes sociales se dificulta realizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, toda vez que en algunos casos no existen instalaciones físicas para dar con los delincuentes; a pesar de ello, la ASFI espera que la justicia establezca sanciones contra las personas que se identificaron en estos hechos”.
Las características que presentan estas empresas fraudulentas, es seducir a la gente con anuncios de elevadas ganancias y motivan a los ciudadanos a realizar transacciones o proporcionar claves de cuentas bancarias, que concluyen con fraudes en los que la población dispone de su dinero, colocándolo en empresas que no existen, alertó la ASFI a través de un comunicado público.
También, recomendó a la ciudadanía tener cuidado ante anuncios con atractivas ofertas financieras, porque puede tratarse de engaños, que podrían ser tipificados como delitos financieros.
Para verificar la lista de instituciones financieras que cuentan con licencia de funcionamiento se puede visitar el sitio web de ASFI www.asfi.gob.bo
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